??????湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

各位董事、監(jiān)事及公司高管：

??根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》《獨立

董事工作制度》等規(guī)定，我們作為湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司（以

下簡稱“公司”）的獨立董事，忠實履行獨立董事的職責，認真審議

每一項議案，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，維護公司全體股東尤

其是中小股東的合法利益?，F(xiàn)將?2022?年度獨立董事主要工作履職情

況總結(jié)報告如下：

?一、獨立董事的基本情況

???公司現(xiàn)有獨立董事?3?名，占董事人數(shù)的三分之一，符合相關(guān)法

律法規(guī)。其個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況如下：

管理科學(xué)與工程一級學(xué)科博士生導(dǎo)師，工商管理系主任、教授?，F(xiàn)

任上海曼恒數(shù)字技術(shù)股份有限公司獨立董事。2019?年?11?月起任本公

司獨立董事。

任長纜電工科技股份有限公司、長沙遠大住宅工業(yè)集團股份有限公

司、湘潭電機股份有限公司、洪江湘農(nóng)村鎮(zhèn)銀行獨立董事。?2019?年

政法大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任紫金信托有限公司、中國黃金集團

黃金珠寶股份有限公司、佳沃食品股份有限公司、圣邦微電子股份有

限公司、中國同輻股份有限公司獨立董事。2019?年?11?月起任本公司

獨立董事。

??作為公司獨立董事，我們未在公司擔任除此之外的任何職務(wù)，不

存在影響?yīng)毩⑿缘囊蛩亍?/p>

?二、獨立董事年度履職概況

（一）參加董事會和股東大會情況

????????????????????????????????????參加股東

????????????????參加董事會情況

????????????????????????????????????大會情況

獨立董事

?姓名?????????????????????????????????親自出席

????????本年應(yīng)參???親自出席???委托出席

?????????????????????????????缺席次數(shù)???股東大會

?????????加次數(shù)????次數(shù)?????次數(shù)

????????????????????????????????????次數(shù)

葛玉輝???????5??????5??????0??????0??????2

陳共榮???????5??????5??????0??????0??????2

陳景善???????5??????5??????0??????0??????2

?三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況

出明確的判斷并發(fā)表了無異議的獨立意見，具體事項如下：

（一）關(guān)聯(lián)交易情況

??公司第六屆董事會第二十次會議審議了《關(guān)于?2021?年度日常關(guān)

聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，我們認為，

董事會關(guān)于該關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的審議和表決程序符合法律法規(guī)和

相關(guān)制度的規(guī)定，同意上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。

（二）對外擔保情況

??截止?2022?年?12?月?31?日，公司擔?？傤~為?155,252?萬元，上述

擔保事項為公司全資子公司發(fā)生的擔保事項。除此之外，沒有發(fā)現(xiàn)除

上述擔保以外的其他擔保行為。

（三）聘任或者更換會計師事務(wù)所情況

???天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)

務(wù)執(zhí)業(yè)資格，能夠獨立勝任公司的審計工作，已為公司提供多年審計

服務(wù)，審計意見真實、準確反映公司的實際情況。經(jīng)公司股東大會審

議，同意續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2022

年度財務(wù)審計機構(gòu)，聘用程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)

規(guī)定。

（四）年度現(xiàn)金分紅情況

???經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司?2021?年

度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為?45,916,939.87?元，減去提取

的?法定?盈?余公?積?4,177,986.49?元?，當?年?度實?現(xiàn)?的?可分?配?利潤?為

以公司總股本?370,050,484?股為基數(shù)，向全體股東每?10?股分配現(xiàn)金

紅利?0.4512?元（含稅），共計分配現(xiàn)金紅利?16,696,678.00?元。2021

年度的分紅事項在?2022?年已全部完成。

?（五）發(fā)表獨立意見情況

州市自來水有限責任公司投資建設(shè)郴州市城區(qū)供水管網(wǎng)改擴建工程

的獨立意見》《關(guān)于全資子公司郴州市自來水公司申請使用政府專項

債券募集資金的獨立意見》《公司?2021?年度利潤分配預(yù)案的獨立意

見》《關(guān)于公司?2021?年度內(nèi)部控制評價報告的獨立意見》《關(guān)于對

公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見》《關(guān)于?2021?年度日常關(guān)

聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨立意見》《關(guān)于

續(xù)聘?2022?年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)的獨立意見》《關(guān)于全資子公司

市自來水有限責任公司提供擔保的獨立意見》《關(guān)于參股設(shè)立合資公

司并投資郴州市中心城區(qū)水環(huán)境綜合治理?PPP?項目的獨立意見》。

?（六）信息披露的執(zhí)行情況

披露人員能夠按照法律、法規(guī)的要求做好信息披露工作，信息披露內(nèi)

容及時、準確、完整。我們持續(xù)關(guān)注并監(jiān)督公司的信息披露工作，我

們認為公司信息披露制度健全，且能嚴格按照法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定執(zhí)

行。

?（七）董事會以及下屬專門委員會的運作情況

??公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與

考核委員會，我們根據(jù)專業(yè)特長分別擔任了?4?個委員會的召集人和委

員。各專門委員會在?2022?年內(nèi)認真開展各項工作，其中審計委員會

召開了?4?次會議，薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會召開

了?2?次會議。我們均親自出席會議，未有無故缺席的情況發(fā)生。

?（八）其他事項

??報告期內(nèi)，無提議召開股東大會和董事會的情況；無提議聘請或

解聘會計師事務(wù)所的情況；無聘請外部審計機構(gòu)或咨詢機構(gòu)的情況。

?四、培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況

??報告期內(nèi)，我們分別參加了上交所舉辦的《獨立董事后續(xù)培訓(xùn)》

和《獨立董事合規(guī)培訓(xùn)》等培訓(xùn)活動，通過學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章

制度，加深了對相關(guān)法律法規(guī)尤其是信息披露監(jiān)管與獨董履職規(guī)范

的認識和理解。通過學(xué)習(xí)不斷提高自己的履職能力，以切實加強對公

司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股股東權(quán)益的思

想意識。

?五、關(guān)于任職是否仍然符合獨立性的自查結(jié)論

??我們認為，作為郴電國際的獨立董事，我們在任職期間，嚴格遵

守中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等相

關(guān)法律法規(guī)，嚴格遵守《獨立董事候選人聲明與承諾》，認真履行職

責，到目前為止，我們?nèi)匀痪邆鋼为毩⒍碌娜温殫l件，符合獨立

性原則。

?六、總體評價和建議

公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，全面了解公司制度和現(xiàn)狀，我們認為，公司總體

運行情況良好，財務(wù)制度完善。

法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)、制度的規(guī)定，恪盡職守，

勤勉盡責，發(fā)揮自己作為獨立董事的作用，加強同公司董事會、監(jiān)事

會、管理層以及會計師事務(wù)所之間的溝通，為公司提供決策參考建議，

提高公司決策水平和經(jīng)營業(yè)績，維護公司、全體股東特別是中小股東

的利益。

??獨立董事：

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