證券代碼：300285        證券簡稱：國瓷材料        公告編號(hào)：2023-015

              山東國瓷功能材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

         關(guān)于 2022 年年度利潤分配預(yù)案的公告

   本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

料”）召開了第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤

分配預(yù)案》的議案。現(xiàn)將本年度利潤分配預(yù)案具體情況公告如下：

一、 2022 年度利潤分配預(yù)案基本情況

  根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)：2022年度

母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤40,769.03萬元，扣除按照2022年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤的10%提取

法定盈余公積4,076.90萬元，加上年初未分配利潤175,444.84萬元，扣除2022年4

月26日派發(fā)2021年度現(xiàn)金紅利10,984.72萬元，截至2022年12月31日，母公司未分配

利潤為201,152.25萬元。

回購股份數(shù)）為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.00元（含稅），不

送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。（若本次現(xiàn)金分紅預(yù)案披露日至實(shí)施該方案的股

權(quán)登記日期間，由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)及再融資新增股份上市

等原因發(fā)生變化的，將按照“分紅比例不變”的原則進(jìn)行調(diào)整。）

二、利潤分配方案的合法性、合規(guī)性

  公司2022年度利潤分配方案符合《公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金

分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公

司章程》等法律法規(guī)和公司制度的相關(guān)規(guī)定，有利于全體股東共享公司的經(jīng)營成果，

與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。

  本次利潤分配方案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)

議審議通過，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公

司于2023年4月18日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。

三、其他說明

  本次利潤分配方案尚需公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，存在不

確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

  特此公告。

                        山東國瓷功能材料股份有限公司

                                 董事會(huì)

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