證券代碼：600038????證券簡(jiǎn)稱：中直股份????公告編號(hào)：2023-019

??????????????中航直升機(jī)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

?????關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案

????????????????修訂說(shuō)明的公告

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)直升機(jī)業(yè)務(wù)的整合，促進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展，中航直升機(jī)

股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬發(fā)行股份購(gòu)買昌河飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有

限責(zé)任公司和哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司100%股權(quán)并募集配套資金

（以下簡(jiǎn)稱“本次重組”或“本次交易”）。2023年1月9日，公司披露了《中

航直升機(jī)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》

等相關(guān)文件。

???鑒于近期中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）對(duì)上市公

司重大資產(chǎn)重組所適用的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)則進(jìn)行了修訂，結(jié)合

該等規(guī)則調(diào)整情況，公司對(duì)《中航直升機(jī)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募

集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》進(jìn)行了補(bǔ)充、修改和完善?，F(xiàn)就本次修訂情況予

以說(shuō)明。

???如無(wú)特別說(shuō)明，本公告中所涉及的簡(jiǎn)稱或名詞釋義與《中航直升機(jī)股份有

限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》（以下

簡(jiǎn)稱“重組預(yù)案（修訂稿）”）一致。

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??重組預(yù)案（修訂稿）主要修訂內(nèi)容如下：

公司重大資產(chǎn)重組》的最新規(guī)定，在重組預(yù)案（修訂稿）“重大事項(xiàng)提示”之

“一、交易方案概述”及“二、募集配套資金情況”部分以表格形式列示本次

交易方案概況及募集配套資金情況。

提示”之“三、本次交易已經(jīng)履行及尚需履行的程序”、“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”之

“一、本次交易相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)”及“三、其他風(fēng)險(xiǎn)”、“第一章?本次交易概述”

之“四、本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組”及“八、本次交易已經(jīng)履行及尚需

履行的程序”、“第五章?發(fā)行股份情況”、“第八章?風(fēng)險(xiǎn)因素”之“一、本

次交易相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)”及“三、其他風(fēng)險(xiǎn)”部分關(guān)于本次交易已經(jīng)履行及尚需履行

程序的表述。

次交易概述”之“二、本次交易方案概況”及“三、本次交易具體方案”、“第

五章?發(fā)行股份情況”部分關(guān)于本次交易定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格、價(jià)格調(diào)整機(jī)

制等相關(guān)內(nèi)容。

務(wù)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)”中的適用法規(guī)。

??本次重組尚需公司董事會(huì)再次審議通過(guò)后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，

經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)后方可正式實(shí)施，本次

重組能否獲得相關(guān)批準(zhǔn)、審核通過(guò)或注冊(cè)，以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)、審核通過(guò)或注

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冊(cè)的時(shí)間均存在不確定性，有關(guān)信息均以公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告

為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

?特此公告。

??????????????????????中航直升機(jī)股份有限公司董事會(huì)

??????????????????????????二零二三年三月十六日

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