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全球熱頭條丨陜天然氣: 第五屆董事會第二十六次會議決議公告

來源: 發(fā)布時間:2022-12-14 22:16:40 分享至:

股票代碼:002267     股票簡稱:陜天然氣    公告編號:2022-048


(資料圖)

              陜西省天然氣股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  陜西省天然氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十

六次會議于 2022 年 12 月 13 日以通訊方式召開。召開本次會議的通知已

于 2022 年 12 月 8 日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位董事。會議應(yīng)參

加表決董事 12 名,實際參加表決董事 12 名。會議的召開符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  (一)審議通過《關(guān)于修訂<陜西省天然氣股份有限公司章程>的議

案》

  根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī),結(jié)合公司實際情況,擬對《陜西省天然氣股份有

限公司章程》相應(yīng)條款予以修訂。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 15 日在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)披

露的《關(guān)于修訂公司章程的公告》(公告編號:2022-050)、《陜西省天

然氣股份有限公司章程》。

  表決結(jié)果:12 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  同意將該議案提交股東大會審議。

  (二)審議通過《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  公司擬增加與陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)交通能源發(fā)展有限公司銷售天然氣日常

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額 10,500 萬元。

  獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 15 日在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)披

露的《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》

                         (公告編號:2022-051)、

《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可和獨(dú)

立意見》。

  關(guān)聯(lián)董事劉宏波、陳東生、畢衛(wèi)、李寧、李冬學(xué)、閆禹衡、張棟對該

議案回避表決。

  表決結(jié)果:5 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  同意該議案。

  (三)審議通過《關(guān)于注冊發(fā)行超短期融資券的議案》

  公司擬申請注冊發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣 15 億元、期限在 270 天以

內(nèi)的超短期融資券。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 15 日在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)披

露的《關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券的公告》(公告編號:2022-052)。

  表決結(jié)果:12 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  同意將該議案提交股東大會審議。

  (四)審議通過《關(guān)于注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案》

  公司擬申請注冊發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣 15 億元、期限不超過 5 年

的中期票據(jù)。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 15 日在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)披

露的《關(guān)于擬注冊發(fā)行中期票據(jù)的公告》(公告編號:2022-053)。

  表決結(jié)果:12 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  同意將該議案提交股東大會審議。

  (五)審議通過《關(guān)于董事 2021 年度薪酬兌現(xiàn)的議案》

  根據(jù)《陜西省國資委監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法》(陜國資分配發(fā)

〔2015〕293 號)和相關(guān)薪酬管理規(guī)定,經(jīng)薪酬與考核委員會審核、董事

會審議,公司獨(dú)立董事彭元正、王智偉、田阡先生、沈悅女士按照公司第

三屆董事會第三十四次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整董監(jiān)事津貼的議案》標(biāo)

準(zhǔn),即每人每年 6 萬元領(lǐng)取津貼。公司董事長劉宏波先生、董事陳東生、

畢衛(wèi)、李冬學(xué)、閆禹衡先生、任妙良女士(2021 年 2 月離任)在公司領(lǐng)

取薪酬,2021 年兌現(xiàn)薪酬合計 230.83 萬元。董事李寧、袁軍旗(2021 年

勇先生因在其他國有企業(yè)任職,任期內(nèi)不在公司領(lǐng)取薪酬。

  獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 15 日在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)披

露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可和

獨(dú)立意見》。

 關(guān)聯(lián)董事彭元正對該議案回避表決。

 表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

 關(guān)聯(lián)董事王智偉對該議案回避表決。

 表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

 關(guān)聯(lián)董事田阡對該議案回避表決。

 表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

 關(guān)聯(lián)董事沈悅對該議案回避表決。

 表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

 關(guān)聯(lián)董事劉宏波對該議案回避表決。

 表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

 關(guān)聯(lián)董事陳東生對該議案回避表決。

 表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

 關(guān)聯(lián)董事畢衛(wèi)對該議案回避表決。

 表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  關(guān)聯(lián)董事李寧對該議案回避表決。

  表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  關(guān)聯(lián)董事李冬學(xué)對該議案回避表決。

  表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  關(guān)聯(lián)董事王勇對該議案回避表決。

  表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  關(guān)聯(lián)董事閆禹衡對該議案回避表決。

  表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  關(guān)聯(lián)董事張棟對該議案回避表決。

  表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果:12 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  同意將該議案提交股東大會審議。

  (六)審議通過《關(guān)于高級管理人員 2021 年度薪酬兌現(xiàn)的議案》

  根據(jù)《陜西省國資委監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法》(陜國資分配發(fā)

〔2015〕293 號)及相關(guān)薪酬管理規(guī)定,經(jīng)薪酬與考核委員會審核、董事

會審議,同意兌現(xiàn)高級管理人員 2021 年度基本年薪及績效年薪總計

   獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 15 日在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)披

露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可和

獨(dú)立意見》。

   表決結(jié)果:12 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

   同意該議案。

   (七)審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

   根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上市公司治

理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定,

結(jié)合公司實際,對《股東大會議事規(guī)則》予以修訂。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 15 日在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)披

露的《股東大會議事規(guī)則》。

   表決結(jié)果:12 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

   同意將該議案提交股東大會審議。

   (八)審議通過《關(guān)于修訂<董事會秘書工作細(xì)則>的議案》

   根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際,對《董事會秘書工作細(xì)則》予以修訂。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 15 日在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)披

露的《董事會秘書工作細(xì)則》。

   表決結(jié)果:12 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

   同意該議案。

   (九)審議通過《關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》

   公司董事會決定于 2022 年 12 月 30 日(星期五)下午 14:30 在公司

調(diào)度指揮中心大樓 12 樓會議室召開 2022 年第四次臨時股東大會。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 15 日在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)披

露的《關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會通知的公告》(公告編號:

   表決結(jié)果:12 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

   同意該議案。

   三、備查文件

   特此公告。

                          陜西省天然氣股份有限公司

                              董 事    會

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